Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Autorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące:
– walut wirtualnych (kryptoaktywów),
– osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
– stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
– wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.

Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych.Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • Seria: Komentarze praktyczne
  • Autor: Opracowanie zbiorowe
  • Ilość stron: 608
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Numer ISBN: 978-83-8286-513-4
  • Data wydania: 2023-01-25

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Autorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące:
– walut wirtualnych (kryptoaktywów),
– osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
– stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
– wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.

Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

SKU: 9788382865134
Kategoria:

Oceny czytelników

Ta publikacja nie ma jeszcze ocen.

Dodaj pierwszą recenzję “Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *